Адаріч купив у австрійців «Ерсте Банк» за гроші українських вкладників, – Фонд гарантування

Купівля у 2013 «Ерсте Банку» «Фідобанком» Олександра Адаріча була фактично здійснена за рахунок коштів вкладників інших підконтрольних бізнесменові банків.

Про це повідомила директор департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Катерина Мисник, передає Nepravda з посиланням на прес-службу фінустанови.

За словами глави департаменту Фонду, псевдоинвестиционная діяльність навколо придбання Адарычем в 2013 році «Ерсте Банку» стала однією з перших і найбільш масштабних шахрайських схем «Фидобанке».

Так, покупці передував ряд фінансових операцій: акумулювання коштів трьох підконтрольних бізнесменові банків – «Євробанку», «Фідобанка» і «УПБ» – «Євробанку», потім – придбання на них цінних паперів у низки компаній-прокладок на суму 1,5 млрд грн.

«Після цього компанії, які отримали ці гроші, переводять їх на користь ТОВ «Аруна Стрім», воно – надає фінансову допомогу двом компаніям, зареєстрованим в Одесі, а вони на ці гроші купують валюту і перераховують її через банк в Ризі, має українського інвестора. Перерахування коштів відбулося нібито за імпортними контрактами більш ніж $150 млн (на закупівлю матеріалів – від шурупів до «нанотехнологій»)», – повідомила Мисник.

Як зазначила представник Фонду, «підтвердженням» цих контрактів стали вантажні митні декларації, які були неправильно датовані і з реквізитами не того банку, на рахунок якого насправді перераховувалися кошти.

«Потім кошти від уявного «постачальника нанотехнологій» були переведені на рахунки компанії «Игнес маркетинг лімітед» в «Фидобанке». Ця компанія за документами є власником ПАТ «Фідобанк», і власник банку є її кінцевим бенефіціаром. Таким чином статутний фонд ПАТ «Фідобанк» був збільшений майже на 1 млрд грн – не за рахунок коштів вкладників трьох банків, що ці гроші були в «прогоні» з описаної ланцюжка, а вже за рахунок «зовнішніх інвестицій», – розповіла Мисник.

За даними Фонду, вже на наступний день після виведення коштів за кордон власник «Фідобанку» уклав угоду про придбання за $82 млн корпоративних прав АТ «Эрстебанк», заодно отримавши понад 180 об’єктів банківської нерухомості.

«Ця нерухомість перед введенням в ПАТ «Фідобанк» тимчасової адміністрації була продана підконтрольним компаніям за заниженими цінами», – зазначила глава департаменту Фонду.

Крім того, нібито для поліпшення фінансового стану банку них було прокредитовано на 1,5 млрд грн підконтрольні факторингові компанії, директорами яких були працівники служби безпеки ПАТ «Фідобанк».

«Потім банк продав їм заборгованість по кредитах фізичних і юридичних осіб, причому ці кредити мали забезпечення й вчасно погашалися. Після цього погашення кредитів відбувалося вже не на користь банку, а на користь цих компаній з подальшим переведенням у готівку», – додала Мисник.

Читайте також: Фонд гарантування назвав 5 найбільш популярних схем виведення коштів з банків

Як повідомлялося, НБУ в 2016 році вирішив ліквідувати «Євробанк» і «Фідобанк», підконтрольні банкіру Олександру Адаричу.

При цьому НБУ в офіційній заяві підкреслював, що «Фідобанка» «вивід активів на пов’язані з акціонером установи не здійснювалося».

Крім того, глава НБУ Валерія Гонтарєва публічно заявляла, що власник «Фідобанку» Олександр Адарич після того, як зрозумів, що не зможе виконати програму докапіталізації за результатами стрес-тесту, «повів себе абсолютно адекватно, як і менеджмент – він не робив дроблення депозитів, ні розмивання активів, ні виведення активів».

Однак директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін згодом згадував «Фідобанк» у ряду банків, власники і топ-менеджмент яких «власноруч планомірно «поклали» ці банки».

«При цьому, вони досить попрацювали з виведенням активів. Працювали з гарним схемами, щоб їх менше суди отримували. На превеликий жаль, наше законодавче поле таке, що права кредиторів не захищені. У деяких банках це розуміють, тому вважали за краще вкрасти гроші і активи», – говорив Ворушилін.

Похожие записи