Полиция и ГФС разоблачили схему отмывания денег с использованием криптовалют

15 Июн 2017 | Автор: | Комментариев нет »

Сотрудники Государственной фискальной службы и Национальной полиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

Как рассказал первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, участники группировки вербовали жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где те проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения криптовалюты биткоин по территории РФ.

Таким образом они осуществляли легализацию криптовалют путем перевода их в доллары или российские рубли. В дальнейшем полученные проценты перенаправлялись в Полтаву, где распределялись между членами группировки.

В ходе обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валютах, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Продолжаются следственные действия.

По материалам: http://hvylya.net


Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ САЙТА, ПРОСИМ ВАС ОТКЛЮЧИТЬ ЛЮБЫЕ БЛОКИРОВЩИКИ РЕКЛАМЫ
Наши партнёры
http://controlf.biz.ua/
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании , просим немедленно сообщить нам.